Prisão de funcionários bancários no Chile levanta debate sobre sigilo bancário após lavagem de dinheiro ligada ao Tren de Aragua.
As prisões de funcionários bancários no Chile, acusados de ligação com a organização criminosa venezuelana Tren de Aragua, trouxeram à tona discussões sobre as rigorosas regras de sigilo bancário do país. Um funcionário do Santander Chile e outro do BancoEstado estão sendo investigados por estarem envolvidos em uma rede de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de US$ 85 milhões. A operação, conhecida como “Operação Tóquio”, durou anos sem ser detectada.
A promotoria chilena indiciou 17 pessoas por lavagem de dinheiro e outros crimes durante a operação. As investigações revelaram que o funcionário do Santander utilizava diversas contas em várias instituições financeiras para realizar suas atividades ilegais. O Santander informou que está colaborando com as investigações, enquanto o BancoEstado está conduzindo uma auditoria interna após ter sido notificado sobre a situação.
Com o aumento da atividade do crime organizado no Chile, há uma pressão crescente sobre o governo do presidente José Antonio Kast para reavaliar a legislação de sigilo bancário, que é considerada uma das mais restritivas do mundo. A OCDE já manifestou preocupações sobre a dificuldade de investigar corrupção e lavagem de dinheiro devido às barreiras legais atuais. Propostas anteriores para flexibilizar essas regras ainda não resultaram em consenso no Legislativo.
Parlamentares de várias esferas expressaram a necessidade de atualizar a legislação, frente à urgência imposta pela situação. O ministro da Fazenda, Jorge Quiroz, indicou que novas propostas estão sendo desenvolvidas, mas ressaltou que o respeito à ordem judicial será mantido em quaisquer mudanças. A situação atual levanta questões sobre o equilíbrio entre a privacidade financeira e a necessidade de segurança pública, em um contexto de crescente infiltração do crime organizado na economia chilena.